FIOD houdt eigenaar trustkantoor aan

thumb

Nieuwsbron: NOS
Categorie: Binnenland
Gepubliceerd: Vrijdag 2 December 2016 om 12:37

De FIOD heeft de eigenaar van een trustkantoor aangehouden die wordt verdacht van belastingontduiking, valsheid in geschrifte, mensensmokkel, oplichting en witwassen. Hij zou met fraude miljoenen euro's hebben verdiend. Ook zijn echtgenote staat onder verdenking.

In samenwerking met buitenlandse autoriteiten doorzocht de FIOD gisteren veertien plekken in Utrecht, Curaçao, Duitsland en Monaco.

De verdachte heeft een trustkantoor en diverse bedrijven in Nederland. Het geld dat …

Lees het volledige artikel



Gerelateerd Nieuws:


4Nieuws maakt gebruikt van cookies. Wat houdt dit in ?
[lees meer]     [akkoord]
Zoek op 4Nieuws: