Beslag op miljoenen in witwasonderzoek

thumb

Nieuwsbron: HARTVNL
Categorie: Binnenland
Gepubliceerd: Maandag 3 December 2001 om 01:00

AMSTERDAM (ANP) – De fiscale opsporingsdienst FIOD en het Openbaar Ministerie (OM) hebben in een internationaal witwasonderzoek voor ongeveer 12 miljoen euro beslag gelegd op onroerend goed en bankrekeningen in Nederland, Duitsland en Zwitserland. Justitie denkt dat er misdaadgeld uit Rusland is witgewassen met de aankoop van vastgoed. Russische veroordeelden zouden het vastgoed hebben gekocht.

In Nederland worden drie rechtspersonen verdacht van betrokkenheid bij de witwaspraktijken. …

Lees het volledige artikel



Gerelateerd Nieuws:


4Nieuws maakt gebruikt van cookies. Wat houdt dit in ?
[lees meer]     [akkoord]
Zoek op 4Nieuws: