320 miljoen dollar witwassen doe je zo
| Nieuwsbron | : NOS |
| Categorie | : Economie |
| Gepubliceerd | : Dinsdag 5 September 2017 om 16:27 |
Een lingeriewinkel in Amsterdam, een Nederlandse familie op Curaçao en honderden miljoenen dollars cash in Venezuela. Allemaal zijn ze verbonden in een van de grootste witwaszaken van de afgelopen jaren, die vandaag van start ging in de rechtbank in Zwolle. Zonder de vier verdachten, die waren er om uiteenlopende redenen niet bij.
In ruim tien jaar tijd zou de familie G. meer dan 320 miljoen dollar hebben witgewassen. Hoe hebben ze dat volgens het Openbaar Ministerie gedaan?
Het …
Gerelateerd Nieuws:
Nieuwsbron:HartvNL / binnenland
(06-11-2018 14:42 )
ING zag “niets verdachts” in transacties ter waarde van 150 miljoen euro door een middelgroot bedrijf op Curaçao. Dat beweerde advocaat Herman Loonstein van Omer G., een van de vijf verdachten in een grote witwaszaak die dinsdag speelt bij de rechtbank in Zwolle. Lees ook: ING krijgt boete 675 miljoen euro voor betrokkenheid witwaspraktijken In deze zaak wordt een familie uit Curaçao verdac
Nieuwsbron:NOS / buitenland
(25-04-2019 21:01 )
De Centrale Bank van Suriname (CBvS) vecht een inbeslagname door Nederland aan. Het bedrag van 19,5 miljoen euro werd in april 2018 op Schiphol onderschept en door het Openbaar Ministerie (OM) als 'verdacht' aangemerkt. Sindsdien loopt een onderzoek naar witwassen. De zending was afkomstig van de CBvS en bestond uit geldsommen van verschillende Surinaamse particuliere banken. Het geld zou worden
Nieuwsbron:AD / buitenland
(05-09-2017 12:12 )
Een familie uit Curaçao wordt verdacht van het witwassen van 320 miljoen dollar. ,,Zo'n 10 procent van het bruto nationaal product van het eiland ging door hun handen'', meldde de officier van justitie vandaag tijdens een regiezitting in de rechtbank in Zwolle.
Nieuwsbron:HartvNL / binnenland
(06-08-2015 06:33 )
Een groep cybercriminelen die onder de naam ‘Businessclub’ opereert heeft zo’n 100 miljoen dollar (91,7 miljoen euro) geroofd van bankrekeningen. Ook was de groep verantwoordelijk voor het stelen van duizenden gigabytes aan data en spionage in Oost-Europa. Dat maakte het Nederlandse beveiligingsbedrijf Fox-IT woensdag bekend. Fox-IT heeft met de Amerikaanse recherchedienst FBI samengewerkt o
Nieuwsbron:NOS / binnenland
(13-10-2016 10:36 )
Het Antoni van Leeuwenhoek-ziekenhuis in Amsterdam, het Nederlands Kanker Instituut, is jarenlang benadeeld door een grote Japanse farmaceut. De fraude duurde 25 jaar en het bedrag loopt in de miljoenen euro's. Dat geld was bestemd voor kankeronderzoek. De Japanse multinational Fujirebio verkocht kankertests die waren ontwikkeld op basis van onderzoek van het AVL en betaalde te weinig aan roy
Nieuwsbron:NOS / buitenland
(07-10-2018 18:56 )
Ontmanteling van het Noord-Koreaanse kernwapenarsenaal: voor de vierde keer heeft de Amerikaanse minister Mike Pompeo dit onderwerp besproken in Pyongyang. Cyberaanvallen stonden niet op de officiële agenda van het bezoek dit weekend - terwijl deze week duidelijk werd dat Noord-Koreaanse hackers flink bezig zijn geweest. Door online infiltratie van banken heeft het land honderden miljoenen dollar
Nieuwsbron:NOS / binnenland
(07-07-2015 19:10 )
Voor het witwassen van zo'n 150 miljoen euro in ruim tien jaar, heeft de politie in totaal zes mannen aangehouden tussen de 31 en 78 jaar. Vier van hen zijn gearresteerd op Curaçao, één is opgepakt in Amsterdam en één in Miami, in de VS. Vier verdachten hebben de Nederlandse nationaliteit, de anderen zijn een Venezolaan en een Indiër. Het Openbaar Ministerie verdenkt hen behalve van witwasse
Nieuwsbron:NOS / buitenland
(07-03-2016 19:48 )
Vandaag is op Curaçao de grote anti-corruptiezaak tegen loterijkoning Robbie dos Santos begonnen. De man die op Curaçao de meeste lootjes verkoopt wordt verdacht van zestien strafbare feiten. Zo waste hij volgens het Openbaar Ministerie miljoenen dollars wit, fabriceerde hij valse lootjes waar nooit een prijs op kon vallen en benadeelde hij de belasting voor miljoenen guldens. Het OM heeft er ru
Nieuwsbron:NRC / buitenland
(13-06-2012 06:17 )
ING Bank heeft met de Amerikaanse autoriteiten een schikking van 619 miljoen dollar getroffen. Daarmee koopt ING mogelijke strafvervolging af voor het verrichten van betalingen van miljarden dollars voor Cubaanse en Iraanse klanten. Amerikaanse sancties laten dergelijke transacties niet toe. Het Amerikaanse ministerie van financiën stelt dat ING opzettelijk informatie over duizenden transacties
Nieuwsbron:NOS / buitenland
(23-03-2019 22:12 )
Acht leden van de Amerikaanse familie Sackler worden medeverantwoordelijk gehouden voor de dodelijke pijnstillercrisis in de VS. Ze zijn deze week aangeklaagd door honderden steden, staten en andere partijen in de VS. De familie is eigenaar van het farmaceutische bedrijf achter de zware, verslavende pijnstiller OxyContin. Minister Bruins waarschuwde onlangs dat het gebruik van het werkzame middel
Nieuwsbron:NOS / buitenland
(05-07-2019 08:17 )
In een omvangrijke corruptie-affaire in Maleisië is een van de producenten van The Wolf of Wall Street, de film van Martin Scorsese uit 2013, beschuldigd van het witwassen van een kleine 250 miljoen dollar. De film gaat navrant genoeg over een louche beurshandelaar die steenrijk wordt met de verkoop van waardeloze beursproducten. Deze Riza Aziz, een stiefzoon van de voormalige Maleisische premier
Nieuwsbron:NOS / economie
(06-11-2017 12:06 )
SBM Offshore heeft het opnieuw aan de stok met de Amerikaanse justitie en Braziliaanse autoriteiten over omkoping en corruptie. Omdat een nieuwe rechtszaak en een nieuwe boete of schikking dreigen, heeft het offshore- en scheepsbouwbedrijf alvast 238 miljoen dollar (205 miljoen euro) opzij gezet. SBM Offshore worstelt al een paar jaar met een corruptieschandaal en heeft al voor 400 miljoen dollar
Nieuwsbron:NOS / buitenland
(02-10-2018 21:38 )
De Amerikaanse president Trump heeft in de jaren 90 honderden miljoenen dollars ontvangen uit het vastgoed-imperium van zijn vader. Dat meldt The New York Times op basis van belastingaangiftes van Trump en zijn broers en zussen. Omgerekend naar de waarde van nu zou het gaan om 413 miljoen dollar. De president, die zichzelf altijd een selfmade-miljardair noemt, maakte volgens de krant samen zijn br
Nieuwsbron:NOS / binnenland
(10-07-2013 14:25 )
De FIOD heeft in een internationaal onderzoek voor miljoenen beslag gelegd bij een vastgoedondernemer.De man wordt verdacht van het oplichten van de belasting, het niet verstrekken van informatie aan de fiscus, valsheid in geschrifte en het witwassen van geld.In totaal zou de schatkist voor 25 miljoen euro zijn benadeeld.Schenking Volgens de FIOD heeft de verdachte in 2006 een winst van tientallen
Nieuwsbron:NOS / buitenland
(30-08-2013 09:33 )
De geheime dienst NSA betaalt Amerikaanse providers honderden miljoenen dollars om toegang te krijgen tot communicatienetwerken. Dat meldt The Washington Post op basis van nieuwe documenten die zijn uitgelekt.In de begroting van de NSA zou staan dat dit jaar 278 miljoen dollar wordt uitgetrokken voor programma's om gegevens te kunnen aftappen. In 2011 was voor dat doel 394 miljoen dollar beschikba
Nieuwsbron:NOS / economie
(06-09-2017 11:20 )
Facebook heeft muzieklabels honderden miljoenen dollars geboden om de rechten van muziek af te kopen, meldt persbureau Bloomberg. Op het platform worden veel video's geüpload waar muziek van artiesten onder is gemonteerd. Maar daar is niet voor betaald en dus willen rechthebbenden dat deze muziek wordt verwijderd. YouTube heeft daar al een aantal jaar een speciaal systeem voor, Facebook nog niet.
Nieuwsbron:NOS / sport
(20-04-2018 11:56 )
Lance Armstrong zou vanaf 7 mei terechtstaan voor 'defrauding the U.S. government', zeg maar het belazeren van de Amerikaanse overheid. Armstrong zou gefraudeerd hebben door als dopingzondaar onterecht sponsorgeld te incasseren van U.S. Postal Services, het Amerikaanse staatspostbedrijf. Klokkenluider Floyd Landis spande de rechtszaak tegen Armstrong in 2010 aan en in 2013 voegde de Amerikaanse ov
Nieuwsbron:NOS / binnenland
(12-09-2018 07:40 )
Nederlandse bedrijven die zich in het buitenland laten omkopen, worden in Nederland niet altijd aangepakt. Er is wel geld voor de bestrijding, zegt de organisatie Transparency International (TI), maar het rechtssysteem is er nog niet voldoende op ingericht. Ook veel andere landen falen, zegt TI. Slechts zeven van de 44 onderzochte landen pakken corruptie goed aan, maar Nederland hoort daar niet bi
Nieuwsbron:NOS / binnenland
(23-12-2018 20:12 )
Tientallen Venezolanen wachten geduldig voor de poort van de haven in hartje Willemstad. Vandaar varen de kleine bootjes, die eerder nog groente en vooral veel fruit naar de beroemde drijvende markt op Curaçao brachten, terug naar hun thuisland. Maar nu zijn die barkjes volgeladen met televisies, ijskasten, airco's en autobanden. En speciaal voor Kerst: veel kinderspeelgoed, kerstbomen en vooral
op facebook
Meest Gelezen Nieuws:
- Gemeenten screenen ontwikkelaars zonneparken soms op witwassen
- Payrollbedrijf TCP krijgt uitstel van betaling
- Noodlijdend payrollbedrijf krijgt uitstel van betaling
- Middeninkomens helpen? Dit zijn de opties van het kabinet
- Slechtste week voor bitcoin sinds november