Topman Deense bank vertrekt na groot witwassschandaal

thumb

Nieuwsbron: NOS
Categorie: Economie
Gepubliceerd: Woensdag 19 September 2018 om 10:47

Het witwasschandaal bij de grootste bank van Denemarken kost topman Thomas Borgen de kop. In de periode 2007-2015 is vermoedelijk 200 miljard euro via de bankkantoren in Estland aan crimineel geld of geld van onduidelijke herkomst gelopen, onder meer uit Rusland.

De bank zegt niet in staat te zijn om een accurate schatting te geven van het aantal verdachte transacties en geldstromen in Estland. De bank zou volgens eerdere ramingen 1,5 miljard euro aan het witwassen verdiend hebben.

Borgen …

Lees het volledige artikel



Gerelateerd Nieuws:


4Nieuws maakt gebruikt van cookies. Wat houdt dit in ?
[lees meer]     [akkoord]
Zoek op 4Nieuws: