Drie jaar cel geëist in zeldzaam grote witwaszaak

thumb

Nieuwsbron: NOS
Categorie: Economie
Gepubliceerd: Donderdag 27 September 2018 om 17:51

Als een spin in het web zou hij jarenlang het witwassen van ruim 100 miljoen dollar mogelijk hebben gemaakt. De 59-jarige Nederlandse ondernemer Erwin de R., die deze week voor de rechter staat, liet via een trustkantoor en ingewikkelde constructies van vennootschappen geld de hele wereld over stromen: van Italië naar de moeraslanden in zuid Irak, naar Nederland en Dubai en door naar een belastingparadijs op de Britse Maagdeneilanden, waar het uiteindelijk weer op de rekening van een Italiaan …

Lees het volledige artikel



Gerelateerd Nieuws:


4Nieuws maakt gebruikt van cookies. Wat houdt dit in ?
[lees meer]     [akkoord]
Zoek op 4Nieuws: