Rabobank kreeg boete voor gebrekkige witwascontrole

thumb

Nieuwsbron: NOS
Categorie: Economie
Gepubliceerd: Dinsdag 12 Februari 2019 om 03:03

De Rabobank heeft een boete van ruim 1 miljoen euro gekregen vanwege gebrekkige controle op witwassen, meldt de Volkskrant. Volgens toezichthouder De Nederlandsche Bank had de bank klantdossiers niet op orde.

De bank kreeg de boete afgelopen september, maar geldt voor overtredingen tot en met 2016. DNB constateerde dat belangrijke informatie ontbrak in dossiers over klanten. De Rabobank wist bijvoorbeeld niet altijd wie eigenaar van een bedrijf was. Daardoor liep de bank risico dat witwassen …

Lees het volledige artikel



Gerelateerd Nieuws:


4Nieuws maakt gebruikt van cookies. Wat houdt dit in ?
[lees meer]     [akkoord]
Zoek op 4Nieuws: